МУМЦФМ

Цифровая трансформация образования в сфере ПОД/ФТ стала темой секции конференции МСИ ✅ 5 ноября в Финансовом университете при Правительстве РФ в рамках конференции МСИ «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность» прошла секция «Новые технологии в развитии науки и образования в сфере ПОД/ФТ: традиции и будущее». ➡️ Основное внимание было уделено цифровой трансформации образования и совершенствованию подготовки кадров для антиотмывочной системы. 👥 Модераторами секции выступили генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров и проректор по работе со студентами РУДН Михаил Кацарский. Среди клю…

Директор Росфинмониторинга доложил Президенту о работе ведомства 📑 В докладе уделено внимание развитию механизмов оценки рисков, контролю за расходованием бюджетных средств и возвратом экспортной выручки, а также подготовке к оценке ФАТФ в 2027 году. 🤝 Отдельно обозначено расширение сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе на площадках ШОС, БРИКС и СНГ. Подробнее на сайте Кремля Фото: http://kremlin.ru

Новые технологии и ПОД/ФТ: международная конференция в Москве 📑 5 ноября в Финансовом университете при Правительстве РФ прошла Международная научно-практическая конференция МСИ «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность». Она объединила представителей финансовых разведок, ученых, студентов и экспертов в области финансовой безопасности. На открытии обращение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко зачитала заместитель руководителя его секретариата Наталья Паршикова. Участников также приветствовали статс-секретарь — заместитель директора Росфинмон…

Поздравляем с Днем народного единства! 🇷🇺В основе силы России — единство ее народа, верность Отечеству и ответственность за его будущее. 👥 Уважение к истории, богатство культур и традиций, сопричастность судьбе страны объединяют нас и служат опорой в достижении общих целей. ✨В этот праздничный день желаем всем мира, благополучия и новых свершений на благо Родины! Пусть согласие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга укрепляют наше общество, а совместный труд открывает новые возможности для процветания России!

Развитие онлайн-платформ и новых платежных инструментов усиливает взаимосвязь игровой индустрии, азартных игр и финансовой системы, создавая дополнительные риски их использования в противоправных целях 📑 Отчет ФАТФ «Риски игровой индустрии и азартных игр» раскрывает связанные с этим угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, уделяя особое внимание трансграничным операциям, виртуальным активам и деятельности нелицензированных операторов. 🎲 В материалах рассматривается, какие особенности поведения клиентов, моделей ставок и движения средств могут указывать на противоправную деятельн…

Применение риск-ориентированного подхода к надзору за НКО обсудили на семинаре для государств Евразийской группы 🗒 2 ноября в МУМЦФМ прошел семинар, посвященный передовому опыту применения риск-ориентированного подхода при проведении надзорных мероприятий в отношении некоммерческих организаций. В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана. ✅ Основное внимание было уделено требованиям стандартов ФАТФ в отношении НКО и вопросам реализации Рекомендации 8. В частно…

Опубликован новый выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный 25-летию Росфинмониторинга и национальной антиотмывочной системы 📑 В материалах номера представлены ключевые этапы становления российской финансовой разведки, профессиональные достижения и подходы к решению современных задач. 📌 В центре внимания — развитие антиотмывочного законодательства, совершенствование технологий финансовых расследований, международное сотрудничество, укрепление взаимодействия с зарубежными финансовыми разведками и совместная работа по противодействию трансграничным угрозам. ✅ Особое место отве…

Пост без текста

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени коллектива МУМЦФМ и от себя лично поздравляю сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с 25-летием со дня образования Службы! За четверть века российская финансовая разведка прошла большой путь, став важным звеном в обеспечении национальной безопасности. За ее достижениями стоят профессионализм, верность долгу и ежедневный ответственный труд каждого сотрудника, а также опыт ветеранов, заложивших прочные основы деятельности Службы. Противодействуя незаконным финансовым операциям, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Росфинмонито…

Пост без текста