Росфинмониторинг

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в обсуждении мер борьбы с ИКТ-мошенничеством В г. Чунцин (Китай) прошли многосторонние консультациии по обсуждению проекта конвенции о создании Международного альянса по борьбе с мошенничеством с использованием информационно-коммуникационных технологий. В составе российской межведомственной делегации в мероприятиях приняли участие сотрудники Росфинмониторинга: начальник отдела Управления расследований на финансовых рынках Ольга Чичерюкина, заместитель начальника отдела Управления международных связей Светлана Шарапова, заместитель начальника отде…

Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в свежем дайджесте ⤵️ 📰Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о результатах работы Росфинмониторинга 5 ноября состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава ведомства изложил основные вехи развития антиотмывочной системы, которой в 2026 году исполнилось 25 лет. Особое внимание он уделил итогам работы по мониторингу расходования бюджетных средств. Только в этом году удалось предотвратить нецелевое использование порядка 390 мл…

Президент России подписал Указ, устанавливающий правила обращения за разрешением на проведение отдельных операций лицам с замороженным имуществом 📄Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 06.11.2026 № 828 «О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2025 г. № 774». Документ устанавливает правила, по которым граждане с замороженными счетами и имуществом в связи с подозрением в причастности к финансированию терро…

Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину: 📌 Законопослушность финансовых и нефинансовых организаций находится на высоком уровне – порядка 90 процентов. Снижается количество нарушений примерно в два раза. 📌 Работает свой канал связи с финансовыми разведками. Сегодня через него Росфинмониторинг взаимодействует с более чем 20 странами. Количесто международных финансовых расследований возросло почти на 20 процентов.   📌 С учетом материалов Службы доначислены таможенные и налоговые платежи почти на 38 миллиардов рублей.    📌 Ликвидированы нескол…

Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину:   📌На момент образования антиотмывочной системы нужно было привести всю нормативную базу в нормальное состояние, выстроить взаимоотношения с финансовыми организациями. В течение года механизм удалось запустить, и фактически уже в феврале (2002 г.) появились первые уголовные дела по факту отмывания денег, добытых преступным путём.   📌Выстроен механизм мониторинга за расходованием бюджетных средств. Только в этом году по тем критериям, признакам, которые отработали совместно с Казначейством, правоохраните…

Пост без текста

Пост без текста

Пост без текста

Новые технологии в сфере ПОД/ФТ обсудили на международной конференции в Москве 🇷🇺 5 ноября в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялась Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность». 🌐 Программа объединила российских и зарубежных представителей подразделений финансовой разведки, научно-образовательного сообщества и экспертов в области финансовой безопасности. 🎙️ На открытии конференции обращение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дм…

На V Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» работает стенд Росфинмониторинга Форум со 2 по 4 ноября проходит в Нижнем Новгороде с участием госслужащих, экспертов и студентов из более 80 регионов России. В этом году стенд посвящен 25-летию финансовой разведки. Представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу рассказали участникам форума о работе национальной антиотмывочной системы, истории Службы и ключевых достижениях за четверть века. Посетители стенда узнали о таких проектах, как Международная олимп…